治理动态

巧妙拦截不明转账 守护百姓“钱袋子”

操作前当值柜员再次和客户确认收款方姓名，并询问是否认识对方。面对询问，曹大妈表现得十分不耐烦：“放心，你只负责转账，我有急事，快点转。”柜员敏锐地察觉到，客户很有可能是在向不法分子转账，遂立即停止了手中的操作，并以系统运行速度慢为由放慢了工作节奏，转而和曹大妈聊起了家常，放松其警惕，平复其情绪。在交...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2022-10-24

治理动态

巧妙拦截不明转账 守护百姓“钱袋子”

操作前当值柜员再次和客户确认收款方姓名，并询问是否认识对方。面对询问，曹大妈表现得十分不耐烦：“放心，你只负责转账，我有急事，快点转。”柜员敏锐地察觉到，客户很有可能是在向不法分子转账，遂立即停止了手中的操作，并以系统运行速度慢为由放慢了工作节奏，转而和曹大妈聊起了家常，放松其警惕，平复其情绪。在交...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2022-10-24

本市动态

桃源民警捣毁一“跑分”洗钱团伙，流水上亿元！

办案民警一方面加大对肖某等三人的审讯力度,另一方面从几人的银行转账流水进行分析,很快一个以谢某(福建人,在逃)、赖某(江西赣州人,在逃),段某莉为首的特大“跑分”洗钱团伙呈现了出来,整个团伙成员达20多人,洗钱“跑分”金额多达上亿元!随后,办案民警前往江西、福建、广东、河南等省份先后抓获洗钱“跑分”

信用中国(湖南常德) 发布时间：2021-11-16

审核栏目

桃源民警捣毁一“跑分”洗钱团伙，流水上亿元！

办案民警一方面加大对肖某等三人的审讯力度,另一方面从几人的银行转账流水进行分析,很快一个以谢某(福建人,在逃)、赖某(江西赣州人,在逃),段某莉为首的特大“跑分”洗钱团伙呈现了出来,整个团伙成员达20多人,洗钱“跑分”金额多达上亿元!随后,办案民警前往江西、福建、广东、河南等省份先后抓获洗钱“跑分”

信用中国(湖南常德) 发布时间：2021-11-16

信用风险提示

桃源农商银行细心盘问成功阻截网络诈骗转账为客户挽损7万元！

第二天，客户来我行向工作人员表示感谢，并注销了银行卡账户，将卡中的活期资金全部转成了定期存款。趁这个机会，我们了解了这起诈骗案的具体细节，还建议并帮助客户通过微信平台举报了该微信账户，避免该账户继续实施诈骗。

信用中国(湖南常德) 发布时间：2023-08-02

信用风险提示

桃源农商银行细心盘问成功阻截网络诈骗转账为客户挽损7万元！

第二天，客户来我行向工作人员表示感谢，并注销了银行卡账户，将卡中的活期资金全部转成了定期存款。趁这个机会，我们了解了这起诈骗案的具体细节，还建议并帮助客户通过微信平台举报了该微信账户，避免该账户继续实施诈骗。

信用中国(湖南常德) 发布时间：2023-08-02

信用刊物

信用周刊 | 强化信用监管 营造云上交易放心环境

信用中国(湖南常德) 发布时间：2020-07-13

本市动态

帮表姐办卡反被刑拘，临澧县一男子名下被境外网络赌博用作流水账户

办案民警迅速传唤曹某军并展开审讯工作。经审讯，2019年3月，曹某军受表姐李某之托，开办农行卡一张并将银行卡四件套交由李某。后因流水额度过大，银行卡不能使用，才从李某口中得知该卡一直作为境外网络赌博流水账户使用。曹某军表示非常后悔没能拒绝表姐李某的请求。

信用中国(湖南常德) 发布时间：2020-10-15

国家动态

湖南省企业收支流水征信平台上线1周年 助力2.3万户企业获得信贷326亿元

2023年，收支流水征信平台正式上线，湖南在金融支持中小微企业发展工作上迈出了重要一步。归集全省285.3万家对公单位收支流水数据21.4亿条，查询量33.6万笔，4.2万户企业授信，2.3万家企业获得贷款……这是过去1年企业收支流水征信平台运营的“成绩单”。通过融合收支流水数据与政务数据，湖南征信...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2024-12-06

省内动态

湖南省企业收支流水征信平台上线1周年 助力2.3万户企业获得信贷326亿元

2023年，收支流水征信平台正式上线，湖南在金融支持中小微企业发展工作上迈出了重要一步。归集全省285.3万家对公单位收支流水数据21.4亿条，查询量33.6万笔，4.2万户企业授信，2.3万家企业获得贷款……这是过去1年企业收支流水征信平台运营的“成绩单”。通过融合收支流水数据与政务数据，湖南征信...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2024-12-06