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社会保险
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发布时间:2024-07-02
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柜员随即对转账用途和资金来源进行深入核查。客户虽表面配合,但在提供资金来源清单和相关记录时,所陈述内容却前后矛盾、逻辑混乱,提供的资料也无法相互印证,这些显著异常信号让柜员警觉骤升。事态紧急,柜员立即启动内部风险响应程序,向会计主管及支行行长报告。
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