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治理动态
操作前当值柜员再次和客户确认收款方姓名，并询问是否认识对方。面对询问，曹大妈表现得十分不耐烦：“放心，你只负责转账，我有急事，快点转。”柜员敏锐地察觉到，客户很有可能是在向不法分子转账，遂立即停止了手中的操作，并以系统运行速度慢为由放慢了工作节奏，转而和曹大妈聊起了家常，放松其警惕，平复其情绪。在交...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2022-10-24
治理动态
操作前当值柜员再次和客户确认收款方姓名，并询问是否认识对方。面对询问，曹大妈表现得十分不耐烦：“放心，你只负责转账，我有急事，快点转。”柜员敏锐地察觉到，客户很有可能是在向不法分子转账，遂立即停止了手中的操作，并以系统运行速度慢为由放慢了工作节奏，转而和曹大妈聊起了家常，放松其警惕，平复其情绪。在交...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2022-10-24
办案民警一方面加大对肖某等三人的审讯力度,另一方面从几人的银行转账流水进行分析,很快一个以谢某(福建人,在逃)、赖某(江西赣州人,在逃),段某莉为首的特大“跑分”洗钱团伙呈现了出来,整个团伙成员达20多人,洗钱“跑分”金额多达上亿元!随后,办案民警前往江西、福建、广东、河南等省份先后抓获洗钱“跑分”
信用中国(湖南常德)
发布时间：2021-11-16
办案民警一方面加大对肖某等三人的审讯力度,另一方面从几人的银行转账流水进行分析,很快一个以谢某(福建人,在逃)、赖某(江西赣州人,在逃),段某莉为首的特大“跑分”洗钱团伙呈现了出来,整个团伙成员达20多人,洗钱“跑分”金额多达上亿元!随后,办案民警前往江西、福建、广东、河南等省份先后抓获洗钱“跑分”
信用中国(湖南常德)
发布时间：2021-11-16
会议强调，全市市场监管系统要以铁的意志打出“铁拳”行动新力度，对9类违法行为要重拳出击打得狠，要营造良好的氛围打得响，要形成强大震慑打得痛，要以铁的手腕打出“铁拳”行动新招式；全市市场监管系统要充分运用监管执法大数据，开展执法工作大宣传，实施好“吹哨人”制度，组织开展好重点领域大巡查；
信用中国(湖南常德)
发布时间：2021-06-17
会议强调，全市市场监管系统要以铁的意志打出“铁拳”行动新力度，对9类违法行为要重拳出击打得狠，要营造良好的氛围打得响，要形成强大震慑打得痛，要以铁的手腕打出“铁拳”行动新招式；全市市场监管系统要充分运用监管执法大数据，开展执法工作大宣传，实施好“吹哨人”制度，组织开展好重点领域大巡查；
信用中国(湖南常德)
发布时间：2021-06-17
第二天，客户来我行向工作人员表示感谢，并注销了银行卡账户，将卡中的活期资金全部转成了定期存款。趁这个机会，我们了解了这起诈骗案的具体细节，还建议并帮助客户通过微信平台举报了该微信账户，避免该账户继续实施诈骗。
信用中国(湖南常德)
发布时间：2023-08-02
第二天，客户来我行向工作人员表示感谢，并注销了银行卡账户，将卡中的活期资金全部转成了定期存款。趁这个机会，我们了解了这起诈骗案的具体细节，还建议并帮助客户通过微信平台举报了该微信账户，避免该账户继续实施诈骗。
信用中国(湖南常德)
发布时间：2023-08-02
通过市县两级综合执法机构协调联动，积极探索建立全链条办案长效机制和全市“一盘棋”工作格局。同时，会同农业农村、教育、公安等部门联合开展面向未成年无底线营销食品专项治理、农资打假整治等专项行动，加强联络会商、线索移送、案件协查等工作，积极开展“集群作战”。
信用中国(湖南常德)
发布时间：2022-07-20
通过市县两级综合执法机构协调联动，积极探索建立全链条办案长效机制和全市“一盘棋”工作格局。同时，会同农业农村、教育、公安等部门联合开展面向未成年无底线营销食品专项治理、农资打假整治等专项行动，加强联络会商、线索移送、案件协查等工作，积极开展“集群作战”。
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发布时间：2022-07-20
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