本市动态

桃源民警捣毁一“跑分”洗钱团伙，流水上亿元！

办案民警一方面加大对肖某等三人的审讯力度,另一方面从几人的银行转账流水进行分析,很快一个以谢某(福建人,在逃)、赖某(江西赣州人,在逃),段某莉为首的特大“跑分”洗钱团伙呈现了出来,整个团伙成员达20多人,洗钱“跑分”金额多达上亿元!随后,办案民警前往江西、福建、广东、河南等省份先后抓获洗钱“跑分”

信用中国(湖南常德) 发布时间：2021-11-16

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桃源民警捣毁一“跑分”洗钱团伙，流水上亿元！

办案民警一方面加大对肖某等三人的审讯力度,另一方面从几人的银行转账流水进行分析,很快一个以谢某(福建人,在逃)、赖某(江西赣州人,在逃),段某莉为首的特大“跑分”洗钱团伙呈现了出来,整个团伙成员达20多人,洗钱“跑分”金额多达上亿元!随后,办案民警前往江西、福建、广东、河南等省份先后抓获洗钱“跑分”

信用中国(湖南常德) 发布时间：2021-11-16

治理动态

石门县建立物业服务行业“黑名单”制度

该制度明确了对物业服务企业的考核标准与内容、惩罚措施，每年曝光一批服务不良、遭业主投诉较多且不能按期整改的物业企业，对于情节严重的，按物业管理有关法规政策处理，重复记入“黑名单”的物业企业，直接清退出我县物业服务市场。

信用中国(湖南常德) 发布时间：2021-10-15

治理动态

石门县建立物业服务行业“黑名单”制度

该制度明确了对物业服务企业的考核标准与内容、惩罚措施，每年曝光一批服务不良、遭业主投诉较多且不能按期整改的物业企业，对于情节严重的，按物业管理有关法规政策处理，重复记入“黑名单”的物业企业，直接清退出我县物业服务市场。

信用中国(湖南常德) 发布时间：2021-10-15

本市动态

石门县建立物业服务行业“黑名单”制度

该制度明确了对物业服务企业的考核标准与内容、惩罚措施，每年曝光一批服务不良、遭业主投诉较多且不能按期整改的物业企业，对于情节严重的，按物业管理有关法规政策处理，重复记入“黑名单”的物业企业，直接清退出我县物业服务市场。

信用中国(湖南常德) 发布时间：2021-10-15

本市动态

帮表姐办卡反被刑拘，临澧县一男子名下被境外网络赌博用作流水账户

近日，临澧县公安局合口派出所根据相关线索，发现辖区内的曹某军（男，40岁，临澧县合口镇人）名下一张银行卡为从事境外网络赌博等违法活动提供便利，涉案金额高达一亿多元。办案民警迅速传唤曹某军并展开审讯工作。经审讯，2019年3月，曹某军受表姐李某之托，开办农行卡一张并将银行卡四件套交由李某。后因流水额度...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2020-10-15

治理动态

我市涉案银行卡治理工作排名全省第一

为加强风险防控，人行常德市中支要求各银行机构加强柜面问询，落实账户实名制和手机号码实名制“双实名”要求，利用好反洗钱监测系统和反诈监测模型及时筛选出可疑账户，对新开账户通过查看流水、电话回访等方式进行核实，对流水异常、未接拒接、回答不清等可疑情况的账户及时管控，做到“物防技防人防”三结合，有效管控率...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2021-12-10

治理动态

我市涉案银行卡治理工作排名全省第一

为加强风险防控，人行常德市中支要求各银行机构加强柜面问询，落实账户实名制和手机号码实名制“双实名”要求，利用好反洗钱监测系统和反诈监测模型及时筛选出可疑账户，对新开账户通过查看流水、电话回访等方式进行核实，对流水异常、未接拒接、回答不清等可疑情况的账户及时管控，做到“物防技防人防”三结合，有效管控率...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2021-12-10

国家动态

湖南省企业收支流水征信平台上线1周年 助力2.3万户企业获得信贷326亿元

2023年11月，湖南省企业收支流水征信平台（以下简称收支流水征信平台）正式上线。湖南财信金控集团旗下湖南省征信有限公司（以下简称湖南征信）在中国人民银行湖南省分行的指导和支持下，联合省内各商业银行创新推出普惠“流水贷”等线上化、纯信用信贷产品，已与11家银行合作服务中小微企业融资。收支流水征信平台...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2024-12-06

省内动态

湖南省企业收支流水征信平台上线1周年 助力2.3万户企业获得信贷326亿元

2023年11月，湖南省企业收支流水征信平台（以下简称收支流水征信平台）正式上线。湖南财信金控集团旗下湖南省征信有限公司（以下简称湖南征信）在中国人民银行湖南省分行的指导和支持下，联合省内各商业银行创新推出普惠“流水贷”等线上化、纯信用信贷产品，已与11家银行合作服务中小微企业融资。收支流水征信平台...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2024-12-06