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第二天，客户来我行向工作人员表示感谢，并注销了银行卡账户，将卡中的活期资金全部转成了定期存款。趁这个机会，我们了解了这起诈骗案的具体细节，还建议并帮助客户通过微信平台举报了该微信账户，避免该账户继续实施诈骗。
信用中国(湖南常德)
发布时间：2023-08-02
第二天，客户来我行向工作人员表示感谢，并注销了银行卡账户，将卡中的活期资金全部转成了定期存款。趁这个机会，我们了解了这起诈骗案的具体细节，还建议并帮助客户通过微信平台举报了该微信账户，避免该账户继续实施诈骗。
信用中国(湖南常德)
发布时间：2023-08-02
治理动态
要不是在外务工，我一定登门道谢！”这通感谢电话，是因为当日上午在澧县农商银行澧南支行柜面上发生的一件事。当日上午10时许，居民曹大妈来到澧南支行柜台要求跨行转账。操作前当值柜员再次和客户确认收款方姓名，并询问是否认识对方。面对询问，曹大妈表现得十分不耐烦：“放心，你只负责转账，我有急事，快点转。”柜...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2022-10-24
治理动态
要不是在外务工，我一定登门道谢！”这通感谢电话，是因为当日上午在澧县农商银行澧南支行柜面上发生的一件事。当日上午10时许，居民曹大妈来到澧南支行柜台要求跨行转账。操作前当值柜员再次和客户确认收款方姓名，并询问是否认识对方。面对询问，曹大妈表现得十分不耐烦：“放心，你只负责转账，我有急事，快点转。”柜...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2022-10-24
办案民警迅速传唤曹某军并展开审讯工作。经审讯，2019年3月，曹某军受表姐李某之托，开办农行卡一张并将银行卡四件套交由李某。后因流水额度过大，银行卡不能使用，才从李某口中得知该卡一直作为境外网络赌博流水账户使用。曹某军表示非常后悔没能拒绝表姐李某的请求。
信用中国(湖南常德)
发布时间：2020-10-15
市民张先生对京华时报记者表示，“了解个人信用情况还能知道哪些机构查询了个人信用，保护个人信用不被乱用。”金融垂直搜索平台融360分析师也表示，“个人信用报告使用范围很广，如商业银行贷款、信用卡审批和贷后管理等。此外，还用于任职资格审查、员工录用等许多环节中。信用报告可以节省银行审贷时间，快速获得贷款...
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发布时间：2016-01-18
办案民警一方面加大对肖某等三人的审讯力度,另一方面从几人的银行转账流水进行分析,很快一个以谢某(福建人,在逃)、赖某(江西赣州人,在逃),段某莉为首的特大“跑分”洗钱团伙呈现了出来,整个团伙成员达20多人,洗钱“跑分”金额多达上亿元!随后,办案民警前往江西、福建、广东、河南等省份先后抓获洗钱“跑分”
信用中国(湖南常德)
发布时间：2021-11-16
办案民警一方面加大对肖某等三人的审讯力度,另一方面从几人的银行转账流水进行分析,很快一个以谢某(福建人,在逃)、赖某(江西赣州人,在逃),段某莉为首的特大“跑分”洗钱团伙呈现了出来,整个团伙成员达20多人,洗钱“跑分”金额多达上亿元!随后,办案民警前往江西、福建、广东、河南等省份先后抓获洗钱“跑分”
信用中国(湖南常德)
发布时间：2021-11-16
财库〔2016〕125号党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、政府采购中心，新疆生产建设兵团...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2016-10-31
财库〔2016〕125号党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、政府采购中心，新疆生产建设兵团...
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发布时间：2016-10-31
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