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治理动态
操作前当值柜员再次和客户确认收款方姓名，并询问是否认识对方。面对询问，曹大妈表现得十分不耐烦：“放心，你只负责转账，我有急事，快点转。”柜员敏锐地察觉到，客户很有可能是在向不法分子转账，遂立即停止了手中的操作，并以系统运行速度慢为由放慢了工作节奏，转而和曹大妈聊起了家常，放松其警惕，平复其情绪。在交...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2022-10-24
治理动态
操作前当值柜员再次和客户确认收款方姓名，并询问是否认识对方。面对询问，曹大妈表现得十分不耐烦：“放心，你只负责转账，我有急事，快点转。”柜员敏锐地察觉到，客户很有可能是在向不法分子转账，遂立即停止了手中的操作，并以系统运行速度慢为由放慢了工作节奏，转而和曹大妈聊起了家常，放松其警惕，平复其情绪。在交...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2022-10-24
近日,桃源县公安局破获一起帮助信息网络犯罪活动案件,成功捣毁一“跑分”洗钱团伙,该案涉案人员二十多人,洗钱“跑分”金额上亿元。今年2月26日,桃源县公安局夷望溪派出所接到群众报警,称其在网上被人以刷单中奖的名义诈骗10万余元。民警通过分析研判,发现江西赣州于都县的肖某有重大作案嫌疑。9月,民警前往江...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2021-11-16
近日,桃源县公安局破获一起帮助信息网络犯罪活动案件,成功捣毁一“跑分”洗钱团伙,该案涉案人员二十多人,洗钱“跑分”金额上亿元。今年2月26日,桃源县公安局夷望溪派出所接到群众报警,称其在网上被人以刷单中奖的名义诈骗10万余元。民警通过分析研判,发现江西赣州于都县的肖某有重大作案嫌疑。9月,民警前往江...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2021-11-16
信用研究
据测算，我国大学生消费市场的规模达到数千亿元，预计未来几年将保持年均5%左右的增速，催生出庞大的消费信贷需求。艾瑞咨询发布的《2018年大学生消费洞察报告》显示，2018年大学生月均生活费超过1400元，一线城市1800元以上的群体占比最高，有近半大学生有过分期付款的信贷消费行为。不过，大学生中既有...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2019-11-08
第二天，客户来我行向工作人员表示感谢，并注销了银行卡账户，将卡中的活期资金全部转成了定期存款。趁这个机会，我们了解了这起诈骗案的具体细节，还建议并帮助客户通过微信平台举报了该微信账户，避免该账户继续实施诈骗。
信用中国(湖南常德)
发布时间：2023-08-02
第二天，客户来我行向工作人员表示感谢，并注销了银行卡账户，将卡中的活期资金全部转成了定期存款。趁这个机会，我们了解了这起诈骗案的具体细节，还建议并帮助客户通过微信平台举报了该微信账户，避免该账户继续实施诈骗。
信用中国(湖南常德)
发布时间：2023-08-02
后因流水额度过大，银行卡不能使用，才从李某口中得知该卡一直作为境外网络赌博流水账户使用。曹某军表示非常后悔没能拒绝表姐李某的请求。目前，曹某军因非法提供信用卡信息罪已被公安机关依法刑事拘留，案件还在进一步侦办当中。
信用中国(湖南常德)
发布时间：2020-10-15
为企业画像，消除“信贷白户”据介绍，收支流水征信平台打破了银行间原有的信用数据“小院高墙”，在保障客户信息安全的前提下，全面归集整合了各中小微企业散布在省内各家银行的收支流水信息，搭建起一座银企信息共享的桥梁，对企业精准画像，极大地提升了中小微企业的融资...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2024-12-06
为企业画像，消除“信贷白户”据介绍，收支流水征信平台打破了银行间原有的信用数据“小院高墙”，在保障客户信息安全的前提下，全面归集整合了各中小微企业散布在省内各家银行的收支流水信息，搭建起一座银企信息共享的桥梁，对企业精准画像，极大地提升了中小微企业的融资...
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发布时间：2024-12-06
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