治理动态

巧妙拦截不明转账 守护百姓“钱袋子”

要不是在外务工，我一定登门道谢！”这通感谢电话，是因为当日上午在澧县农商银行澧南支行柜面上发生的一件事。当日上午10时许，居民曹大妈来到澧南支行柜台要求跨行转账。操作前当值柜员再次和客户确认收款方姓名，并询问是否认识对方。面对询问，曹大妈表现得十分不耐烦：“放心，你只负责转账，我有急事，快点转。”柜...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2022-10-24

治理动态

巧妙拦截不明转账 守护百姓“钱袋子”

要不是在外务工，我一定登门道谢！”这通感谢电话，是因为当日上午在澧县农商银行澧南支行柜面上发生的一件事。当日上午10时许，居民曹大妈来到澧南支行柜台要求跨行转账。操作前当值柜员再次和客户确认收款方姓名，并询问是否认识对方。面对询问，曹大妈表现得十分不耐烦：“放心，你只负责转账，我有急事，快点转。”柜...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2022-10-24

本市动态

桃源民警捣毁一“跑分”洗钱团伙，流水上亿元！

办案民警一方面加大对肖某等三人的审讯力度,另一方面从几人的银行转账流水进行分析,很快一个以谢某(福建人,在逃)、赖某(江西赣州人,在逃),段某莉为首的特大“跑分”洗钱团伙呈现了出来,整个团伙成员达20多人,洗钱“跑分”金额多达上亿元!随后,办案民警前往江西、福建、广东、河南等省份先后抓获洗钱“跑分”

信用中国(湖南常德) 发布时间：2021-11-16

审核栏目

桃源民警捣毁一“跑分”洗钱团伙，流水上亿元！

办案民警一方面加大对肖某等三人的审讯力度,另一方面从几人的银行转账流水进行分析,很快一个以谢某(福建人,在逃)、赖某(江西赣州人,在逃),段某莉为首的特大“跑分”洗钱团伙呈现了出来,整个团伙成员达20多人,洗钱“跑分”金额多达上亿元!随后,办案民警前往江西、福建、广东、河南等省份先后抓获洗钱“跑分”

信用中国(湖南常德) 发布时间：2021-11-16

信用风险提示

桃源农商银行细心盘问成功阻截网络诈骗转账为客户挽损7万元！

第二天，客户来我行向工作人员表示感谢，并注销了银行卡账户，将卡中的活期资金全部转成了定期存款。趁这个机会，我们了解了这起诈骗案的具体细节，还建议并帮助客户通过微信平台举报了该微信账户，避免该账户继续实施诈骗。

信用中国(湖南常德) 发布时间：2023-08-02

信用风险提示

桃源农商银行细心盘问成功阻截网络诈骗转账为客户挽损7万元！

第二天，客户来我行向工作人员表示感谢，并注销了银行卡账户，将卡中的活期资金全部转成了定期存款。趁这个机会，我们了解了这起诈骗案的具体细节，还建议并帮助客户通过微信平台举报了该微信账户，避免该账户继续实施诈骗。

信用中国(湖南常德) 发布时间：2023-08-02

治理成效

常德农商银行　拦截一起冒充“老同学”电信网络诈骗

随后，该男子发送一张金额10万元的转账凭证照片给王女士。可王女士查账却发现，该笔款项并未到账，男子随即表示因资金周转问题银行卡被限额了，需要王女士协助转账2.4万元至他提供的卡号解除限额后，10万元才能到账，2.4万元也会如数退回。听了王女士的描述，工作人员已经明白这是一场电诈骗局。

信用中国(湖南常德) 发布时间：2024-01-19

治理成效

常德农商银行　拦截一起冒充“老同学”电信网络诈骗

随后，该男子发送一张金额10万元的转账凭证照片给王女士。可王女士查账却发现，该笔款项并未到账，男子随即表示因资金周转问题银行卡被限额了，需要王女士协助转账2.4万元至他提供的卡号解除限额后，10万元才能到账，2.4万元也会如数退回。听了王女士的描述，工作人员已经明白这是一场电诈骗局。

信用中国(湖南常德) 发布时间：2024-01-19

审核栏目

汉寿农商银行成功拦截一起“海关”名义电信诈骗案

某天，张女士通过微信添加了一名“好友”，认识了一位“海洋工程师”。经过多次聊天后，对方声称公司给了他有一大笔美元现金，放在工作地方不方便，想从泰国寄回中国托她保管，寄送过程中，包裹被土耳其海关拦截，需要支付5万元疏通海关，要求尽快先付款1万元，海关就不会打开包裹。随后，张女士赶忙到龙潭桥支行办理汇款...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2021-12-03

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汉寿农商银行成功拦截一起“海关”名义电信诈骗案

某天，张女士通过微信添加了一名“好友”，认识了一位“海洋工程师”。经过多次聊天后，对方声称公司给了他有一大笔美元现金，放在工作地方不方便，想从泰国寄回中国托她保管，寄送过程中，包裹被土耳其海关拦截，需要支付5万元疏通海关，要求尽快先付款1万元，海关就不会打开包裹。随后，张女士赶忙到龙潭桥支行办理汇款...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2021-12-03