治理动态

巧妙拦截不明转账 守护百姓“钱袋子”

操作前当值柜员再次和客户确认收款方姓名，并询问是否认识对方。面对询问，曹大妈表现得十分不耐烦：“放心，你只负责转账，我有急事，快点转。”柜员敏锐地察觉到，客户很有可能是在向不法分子转账，遂立即停止了手中的操作，并以系统运行速度慢为由放慢了工作节奏，转而和曹大妈聊起了家常，放松其警惕，平复其情绪。在交...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2022-10-24

治理动态

巧妙拦截不明转账 守护百姓“钱袋子”

操作前当值柜员再次和客户确认收款方姓名，并询问是否认识对方。面对询问，曹大妈表现得十分不耐烦：“放心，你只负责转账，我有急事，快点转。”柜员敏锐地察觉到，客户很有可能是在向不法分子转账，遂立即停止了手中的操作，并以系统运行速度慢为由放慢了工作节奏，转而和曹大妈聊起了家常，放松其警惕，平复其情绪。在交...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2022-10-24

省内动态

湖南4940万自然人纳入信用信息数据库

依托覆盖全国的网络，该数据库依法为金融机构、企业、个人、有关政府部门提供查询服务。上半年，数据库分别为全省提供企业、个人信用报告查询15.9万次、638万次。聚焦“严防风险、服务实体、助惠民生”，加强征信基础设施建设、促进征信市场规范发展，我省征信服务民众、支持小微与民营企业的能力持续提升。统计显示...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2019-07-22

省内动态

湖南4940万自然人纳入信用信息数据库

依托覆盖全国的网络，该数据库依法为金融机构、企业、个人、有关政府部门提供查询服务。上半年，数据库分别为全省提供企业、个人信用报告查询15.9万次、638万次。聚焦“严防风险、服务实体、助惠民生”，加强征信基础设施建设、促进征信市场规范发展，我省征信服务民众、支持小微与民营企业的能力持续提升。统计显示...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2019-07-22

信用研究

黑龙江省将建绿色食品企业信用数据库

指导建立绿色食品企业信用数据库，以工商登记和年报信息为基础，依法汇集产品信息，通过产品信息查询、信用状况查证等服务，推动建立主体可识别、商品可追溯、责任可追究、权益有保证的绿色食品网络交易信用保障机制。此外，省工商局将依法登记注册农民专业合作社，依法依规公示农民专业合作社相关登记信息及备案信息，指导...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2015-12-06

信用研究

黑龙江省将建绿色食品企业信用数据库

指导建立绿色食品企业信用数据库，以工商登记和年报信息为基础，依法汇集产品信息，通过产品信息查询、信用状况查证等服务，推动建立主体可识别、商品可追溯、责任可追究、权益有保证的绿色食品网络交易信用保障机制。此外，省工商局将依法登记注册农民专业合作社，依法依规公示农民专业合作社相关登记信息及备案信息，指导...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2015-12-06

本市动态

桃源民警捣毁一“跑分”洗钱团伙，流水上亿元！

办案民警一方面加大对肖某等三人的审讯力度,另一方面从几人的银行转账流水进行分析,很快一个以谢某(福建人,在逃)、赖某(江西赣州人,在逃),段某莉为首的特大“跑分”洗钱团伙呈现了出来,整个团伙成员达20多人,洗钱“跑分”金额多达上亿元!随后,办案民警前往江西、福建、广东、河南等省份先后抓获洗钱“跑分”

信用中国(湖南常德) 发布时间：2021-11-16

审核栏目

桃源民警捣毁一“跑分”洗钱团伙，流水上亿元！

办案民警一方面加大对肖某等三人的审讯力度,另一方面从几人的银行转账流水进行分析,很快一个以谢某(福建人,在逃)、赖某(江西赣州人,在逃),段某莉为首的特大“跑分”洗钱团伙呈现了出来,整个团伙成员达20多人,洗钱“跑分”金额多达上亿元!随后,办案民警前往江西、福建、广东、河南等省份先后抓获洗钱“跑分”

信用中国(湖南常德) 发布时间：2021-11-16

信用风险提示

桃源农商银行细心盘问成功阻截网络诈骗转账为客户挽损7万元！

第二天，客户来我行向工作人员表示感谢，并注销了银行卡账户，将卡中的活期资金全部转成了定期存款。趁这个机会，我们了解了这起诈骗案的具体细节，还建议并帮助客户通过微信平台举报了该微信账户，避免该账户继续实施诈骗。

信用中国(湖南常德) 发布时间：2023-08-02

信用风险提示

桃源农商银行细心盘问成功阻截网络诈骗转账为客户挽损7万元！

第二天，客户来我行向工作人员表示感谢，并注销了银行卡账户，将卡中的活期资金全部转成了定期存款。趁这个机会，我们了解了这起诈骗案的具体细节，还建议并帮助客户通过微信平台举报了该微信账户，避免该账户继续实施诈骗。

信用中国(湖南常德) 发布时间：2023-08-02