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办案民警一方面加大对肖某等三人的审讯力度,另一方面从几人的银行转账流水进行分析,很快一个以谢某(福建人,在逃)、赖某(江西赣州人,在逃),段某莉为首的特大“跑分”洗钱团伙呈现了出来,整个团伙成员达20多人,洗钱“跑分”金额多达上亿元!随后,办案民警前往江西、福建、广东、河南等省份先后抓获洗钱“跑分”
信用中国(湖南常德)
发布时间：2021-11-16
办案民警一方面加大对肖某等三人的审讯力度,另一方面从几人的银行转账流水进行分析,很快一个以谢某(福建人,在逃)、赖某(江西赣州人,在逃),段某莉为首的特大“跑分”洗钱团伙呈现了出来,整个团伙成员达20多人,洗钱“跑分”金额多达上亿元!随后,办案民警前往江西、福建、广东、河南等省份先后抓获洗钱“跑分”
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发布时间：2021-11-16
会议强调，全市市场监管系统要以铁的意志打出“铁拳”行动新力度，对9类违法行为要重拳出击打得狠，要营造良好的氛围打得响，要形成强大震慑打得痛，要以铁的手腕打出“铁拳”行动新招式；全市市场监管系统要充分运用监管执法大数据，开展执法工作大宣传，实施好“吹哨人”制度，组织开展好重点领域大巡查；
信用中国(湖南常德)
发布时间：2021-06-17
会议强调，全市市场监管系统要以铁的意志打出“铁拳”行动新力度，对9类违法行为要重拳出击打得狠，要营造良好的氛围打得响，要形成强大震慑打得痛，要以铁的手腕打出“铁拳”行动新招式；全市市场监管系统要充分运用监管执法大数据，开展执法工作大宣传，实施好“吹哨人”制度，组织开展好重点领域大巡查；
信用中国(湖南常德)
发布时间：2021-06-17
今年，根据国家市场监管总局和省市场监管局部署要求，常德市在全市范围持续开展民生领域案件查办“铁拳”行动。此次行动聚焦食用油、调味品掺杂掺假；声称减肥、壮阳等食品非法添加；油品质量违法和加油站计量作弊等11类“民意最盼、危害最大、市场监管风险和压力最大”违法违规行为，精准重拳出击。采取通报办案情况、与...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2022-07-20
今年，根据国家市场监管总局和省市场监管局部署要求，常德市在全市范围持续开展民生领域案件查办“铁拳”行动。此次行动聚焦食用油、调味品掺杂掺假；声称减肥、壮阳等食品非法添加；油品质量违法和加油站计量作弊等11类“民意最盼、危害最大、市场监管风险和压力最大”违法违规行为，精准重拳出击。采取通报办案情况、与...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2022-07-20
今年，根据国家市场监管总局和省市场监管局部署要求，常德市在全市范围持续开展民生领域案件查办“铁拳”行动。此次行动聚焦食用油、调味品掺杂掺假；声称减肥、壮阳等食品非法添加；油品质量违法和加油站计量作弊等11类“民意最盼、危害最大、市场监管风险和压力最大”违法违规行为，精准重拳出击。采取通报办案情况、与...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2022-07-20
本次行动设立2022民生领域案件查办“铁拳”行动工作领导小组，全市市场监管系统加强统筹协调、强化上下联合联动，加强日常监管与执法办案衔接，加强跨区域跨部门沟通协作，加强行刑纪衔接贯通，围绕重点行业、重点区域、重点环节，深挖全链条案件线索，线上线下一体化严查重处违法行为。此次行动坚持“打”“宣”结合，...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2022-04-15
本次行动设立2022民生领域案件查办“铁拳”行动工作领导小组，全市市场监管系统加强统筹协调、强化上下联合联动，加强日常监管与执法办案衔接，加强跨区域跨部门沟通协作，加强行刑纪衔接贯通，围绕重点行业、重点区域、重点环节，深挖全链条案件线索，线上线下一体化严查重处违法行为。此次行动坚持“打”“宣”结合，...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2022-04-15
办案民警迅速传唤曹某军并展开审讯工作。经审讯，2019年3月，曹某军受表姐李某之托，开办农行卡一张并将银行卡四件套交由李某。后因流水额度过大，银行卡不能使用，才从李某口中得知该卡一直作为境外网络赌博流水账户使用。曹某军表示非常后悔没能拒绝表姐李某的请求。
信用中国(湖南常德)
发布时间：2020-10-15
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