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守信光荣
9月6日，客户周某在安乡农商银行安全保卫部接过失而复得的1万元现金和银行卡时，对该行给予高度评价并连声致谢，称赞“农商银行是客户的保护神”。9月5日23时许，周某在该行安障支行atm自助区办理业务时，不小心将1万元现金和一张福祥便民卡遗落在操作台上，鑫鼎保安公司夜巡保安陈铁军巡查到此，发现了其遗落的...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2021-09-15
信用研究
个人信用报告是征信机构出具的记载个人过去信用信息的记录，也可以称之为个人的“经济身份证”，它可以帮助交易合作伙伴快速地了解对方的信用状况。从广西来看，随着个人信用报告在贷款审批、信用卡审批、任职资格审查、员工录用等方面的综合应用，社会公众对信用报告的查询、使用需求呈快速增长态势。
信用中国(湖南常德)
发布时间：2019-01-16
根据《工作指引》，银行应在为客户开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系时，切实落实“了解你的客户”原则，严格按照反洗钱和反恐怖融资以及跨境业务管理相关要求，使用可靠的数据或信息、独立来源的证明文件对客户身份进行识别和核实，充分了解非自然人客户受益所有人等，确保客户具备从事相关业务的资格，以及客户身份信...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2021-02-03
治理动态
假客服以客户在提现时银行卡错输入一位数为由，称系统认为其有骗贷风险，需交纳10万元保证金方可解冻。在诈骗过程中，更是以“电子合同”形式通知客户签订低利息借款合同，同时伪造“银保监会”关于《贷款人××认证及解冻贷款账户》通知函，攻破受害者的心理防线，让大家更加容易上当受骗。
信用中国(湖南常德)
发布时间：2023-02-20
治理动态
假客服以客户在提现时银行卡错输入一位数为由，称系统认为其有骗贷风险，需交纳10万元保证金方可解冻。在诈骗过程中，更是以“电子合同”形式通知客户签订低利息借款合同，同时伪造“银保监会”关于《贷款人××认证及解冻贷款账户》通知函，攻破受害者的心理防线，让大家更加容易上当受骗。
信用中国(湖南常德)
发布时间：2023-02-20
本市动态
第二步：通过专业版申请查询征信后，当天申请，24小时内返回结果（结果返回时有短信通知），返回的结果7天有效，有效期内，可以反复查看或下载，没有次数限制。2.中信银行（：95558）第一步：登录中信银行个人网银专业版（pc端），点击“个人网银→客户服务→信用报告查询”，需要u-key证书。第二步：通过...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2020-11-17
本市动态
在健康义诊现场，社工引导村民有序参与，排队进行检查，同时也为在场的村民讲解一些基本健康知识，义诊团队中的医护人员，逐一为村民进行血压测量、测血糖等基本医疗服务，专家们认真倾听老人咨询常见病、多发病的预防诊治及愈后疑难问题，并详细为他们解答心血管疾病等方面的健康咨询，提醒老年人平时生活中的注意事项，预...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2021-09-16
治理动态
为加强风险防控，人行常德市中支要求各银行机构加强柜面问询，落实账户实名制和手机号码实名制“双实名”要求，利用好反洗钱监测系统和反诈监测模型及时筛选出可疑账户，对新开账户通过查看流水、电话回访等方式进行核实，对流水异常、未接拒接、回答不清等可疑情况的账户及时管控，做到“物防技防人防”三结合，有效管控率...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2021-12-10
治理动态
为加强风险防控，人行常德市中支要求各银行机构加强柜面问询，落实账户实名制和手机号码实名制“双实名”要求，利用好反洗钱监测系统和反诈监测模型及时筛选出可疑账户，对新开账户通过查看流水、电话回访等方式进行核实，对流水异常、未接拒接、回答不清等可疑情况的账户及时管控，做到“物防技防人防”三结合，有效管控率...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2021-12-10
经查，王某因手头拮据，在明知他人用自己的信用卡进行电信诈骗犯罪活动的情况下，将自己在不同的银行开设的五个银行账号，以每个1000元的价格转卖给他人用于诈骗活动，然而，对方迟迟没给钱。王某来到买卡人所在的湖北某农庄，等了一个星期后对方才给了他三千元钱，还说有两张卡无法使用。
信用中国(湖南常德)
发布时间：2021-08-11
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