信用中国(湖南常德)- 按相关度排序
- 按时间排序
- 搜全文
- 搜标题
相关结果约4408个
第二天，客户来我行向工作人员表示感谢，并注销了银行卡账户，将卡中的活期资金全部转成了定期存款。趁这个机会，我们了解了这起诈骗案的具体细节，还建议并帮助客户通过微信平台举报了该微信账户，避免该账户继续实施诈骗。
信用中国(湖南常德)
发布时间：2023-08-02
第二天，客户来我行向工作人员表示感谢，并注销了银行卡账户，将卡中的活期资金全部转成了定期存款。趁这个机会，我们了解了这起诈骗案的具体细节，还建议并帮助客户通过微信平台举报了该微信账户，避免该账户继续实施诈骗。
信用中国(湖南常德)
发布时间：2023-08-02
治理动态
要不是在外务工，我一定登门道谢！”这通感谢电话，是因为当日上午在澧县农商银行澧南支行柜面上发生的一件事。当日上午10时许，居民曹大妈来到澧南支行柜台要求跨行转账。操作前当值柜员再次和客户确认收款方姓名，并询问是否认识对方。面对询问，曹大妈表现得十分不耐烦：“放心，你只负责转账，我有急事，快点转。”柜...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2022-10-24
治理动态
要不是在外务工，我一定登门道谢！”这通感谢电话，是因为当日上午在澧县农商银行澧南支行柜面上发生的一件事。当日上午10时许，居民曹大妈来到澧南支行柜台要求跨行转账。操作前当值柜员再次和客户确认收款方姓名，并询问是否认识对方。面对询问，曹大妈表现得十分不耐烦：“放心，你只负责转账，我有急事，快点转。”柜...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2022-10-24
民警通过分析研判,发现江西赣州于都县的肖某有重大作案嫌疑。9月,民警前往江西将肖某抓获。面对审讯,肖某很快交待将银行卡提供给女朋友蔡某进行从事洗钱跑分活动,民警连夜将蔡某抓获。据蔡某供述:从2021年4月起,其受段某莉(在逃)的指使,伙同叶某楠两人在于都县从事洗钱“跑分”活动。办案民警一方面加大对肖...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2021-11-16
民警通过分析研判,发现江西赣州于都县的肖某有重大作案嫌疑。9月,民警前往江西将肖某抓获。面对审讯,肖某很快交待将银行卡提供给女朋友蔡某进行从事洗钱跑分活动,民警连夜将蔡某抓获。据蔡某供述:从2021年4月起,其受段某莉(在逃)的指使,伙同叶某楠两人在于都县从事洗钱“跑分”活动。办案民警一方面加大对肖...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2021-11-16
在此背景下，中国银行间市场交易商协会组织市场成员启动《指引》修订工作，结合最高法发布的《全国法院审理债券纠纷案件座谈会纪要》，对尽职调查工作提出更为精细化、更具系统性和可操作性的配套完善要求。此次修订将尽职调查工作的开展情况，作为评价主承销商从事债务融资工具业务是否尽职履责的重要依据。进一步明确主承...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2020-12-10
常用下载
附件：信用随手查.zip
信用中国(湖南常德)
发布时间：2020-12-03
信用研究
诚实信用是贯穿公法和私法的重要法律原则，诸多法律中对此都有明文规定。第三，作为规制手段的“信用工具”。信用工具将信用从道德维度和法律原则维度落实到制度层面，“信用”不再仅是道德约束或法律解释的对象，而是须通过具有权威性、可量化、可公开的信息来表征的特定主体的守法或履约状态。以客观的信用信息为基础、以...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2018-03-05
办案民警迅速传唤曹某军并展开审讯工作。经审讯，2019年3月，曹某军受表姐李某之托，开办农行卡一张并将银行卡四件套交由李某。后因流水额度过大，银行卡不能使用，才从李某口中得知该卡一直作为境外网络赌博流水账户使用。曹某军表示非常后悔没能拒绝表姐李某的请求。
信用中国(湖南常德)
发布时间：2020-10-15
-
信用中国(湖南常德)
加载中
