治理动态

巧妙拦截不明转账 守护百姓“钱袋子”

要不是在外务工，我一定登门道谢！”这通感谢电话，是因为当日上午在澧县农商银行澧南支行柜面上发生的一件事。当日上午10时许，居民曹大妈来到澧南支行柜台要求跨行转账。操作前当值柜员再次和客户确认收款方姓名，并询问是否认识对方。面对询问，曹大妈表现得十分不耐烦：“放心，你只负责转账，我有急事，快点转。”柜...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2022-10-24

治理动态

巧妙拦截不明转账 守护百姓“钱袋子”

要不是在外务工，我一定登门道谢！”这通感谢电话，是因为当日上午在澧县农商银行澧南支行柜面上发生的一件事。当日上午10时许，居民曹大妈来到澧南支行柜台要求跨行转账。操作前当值柜员再次和客户确认收款方姓名，并询问是否认识对方。面对询问，曹大妈表现得十分不耐烦：“放心，你只负责转账，我有急事，快点转。”柜...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2022-10-24

本市动态

桃源民警捣毁一“跑分”洗钱团伙，流水上亿元！

办案民警一方面加大对肖某等三人的审讯力度,另一方面从几人的银行转账流水进行分析,很快一个以谢某(福建人,在逃)、赖某(江西赣州人,在逃),段某莉为首的特大“跑分”洗钱团伙呈现了出来,整个团伙成员达20多人,洗钱“跑分”金额多达上亿元!随后,办案民警前往江西、福建、广东、河南等省份先后抓获洗钱“跑分”

信用中国(湖南常德) 发布时间：2021-11-16

审核栏目

桃源民警捣毁一“跑分”洗钱团伙，流水上亿元！

办案民警一方面加大对肖某等三人的审讯力度,另一方面从几人的银行转账流水进行分析,很快一个以谢某(福建人,在逃)、赖某(江西赣州人,在逃),段某莉为首的特大“跑分”洗钱团伙呈现了出来,整个团伙成员达20多人,洗钱“跑分”金额多达上亿元!随后,办案民警前往江西、福建、广东、河南等省份先后抓获洗钱“跑分”

信用中国(湖南常德) 发布时间：2021-11-16

国家动态

交易商协会：规范债务融资工具 强化主承销商尽职守信

督促主承销商坚持职业操守、勤勉尽责、诚实守信。《指引》第三十九条明确，尽职调查工作底稿是评价债务融资工具主承销商从事债务融资工具业务是否诚实守信、勤勉尽责的重要依据。主承销商应当将尽职调查报告及尽职调查工作底稿留存保管纳入内部管理制度，明确责任人员、归档保管流程、借阅程序与检查办法等。尽职调查报告及...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2020-12-10

信用风险提示

桃源农商银行细心盘问成功阻截网络诈骗转账为客户挽损7万元！

趁这个机会，我们了解了这起诈骗案的具体细节，还建议并帮助客户通过微信平台举报了该微信账户，避免该账户继续实施诈骗。当下电信诈骗手法层出不穷、手段花样不断翻新，桃源农商银行全行上下时刻保持防范电信诈骗的高度警惕性，不断提升员工识假辨假、防诈骗能力，向广大客户做好反诈宣传，为客户资金安全保驾护航。

信用中国(湖南常德) 发布时间：2023-08-02

信用风险提示

桃源农商银行细心盘问成功阻截网络诈骗转账为客户挽损7万元！

趁这个机会，我们了解了这起诈骗案的具体细节，还建议并帮助客户通过微信平台举报了该微信账户，避免该账户继续实施诈骗。当下电信诈骗手法层出不穷、手段花样不断翻新，桃源农商银行全行上下时刻保持防范电信诈骗的高度警惕性，不断提升员工识假辨假、防诈骗能力，向广大客户做好反诈宣传，为客户资金安全保驾护航。

信用中国(湖南常德) 发布时间：2023-08-02

常用下载

信用随手查工具下载

附件：信用随手查.zip

信用中国(湖南常德) 发布时间：2020-12-03

信用研究

政府规制中的信用工具研究

第三，作为规制手段的“信用工具”。信用工具将信用从道德维度和法律原则维度落实到制度层面，“信用”不再仅是道德约束或法律解释的对象，而是须通过具有权威性、可量化、可公开的信息来表征的特定主体的守法或履约状态。以客观的信用信息为基础、以分类管理手段和声誉机制为后盾的规制工具，至少又可以划分为四种情形。其...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2018-03-05

本市动态

常德农商银行多渠道推动征信意识普及

同时，我们也积极推介了我行的信贷产品，旨在为企业融资提供更多元化的渠道选择。同时，该行还积极将征信知识带入社区，通过银企结合的方式，与社区居民和企业进行面对面的交流和宣传，让他们更加直观地了解征信的重要性。这种深入的宣传活动，不仅增强了社会公众的征信意识，也为构建良好的信用环境奠定了坚实基础。此外，...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2024-06-20