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办案民警一方面加大对肖某等三人的审讯力度,另一方面从几人的银行转账流水进行分析,很快一个以谢某(福建人,在逃)、赖某(江西赣州人,在逃),段某莉为首的特大“跑分”洗钱团伙呈现了出来,整个团伙成员达20多人,洗钱“跑分”金额多达上亿元!随后,办案民警前往江西、福建、广东、河南等省份先后抓获洗钱“跑分”
信用中国(湖南常德)
发布时间：2021-11-16
办案民警一方面加大对肖某等三人的审讯力度,另一方面从几人的银行转账流水进行分析,很快一个以谢某(福建人,在逃)、赖某(江西赣州人,在逃),段某莉为首的特大“跑分”洗钱团伙呈现了出来,整个团伙成员达20多人,洗钱“跑分”金额多达上亿元!随后,办案民警前往江西、福建、广东、河南等省份先后抓获洗钱“跑分”
信用中国(湖南常德)
发布时间：2021-11-16
治理动态
非常感谢你们及时劝阻我妈，阻拦诈骗行为，避免我家遭受35000元的损失。要不是在外务工，我一定登门道谢！”这通感谢电话，是因为当日上午在澧县农商银行澧南支行柜面上发生的一件事。当日上午10时许，居民曹大妈来到澧南支行柜台要求跨行转账。操作前当值柜员再次和客户确认收款方姓名，并询问是否认识对方。面对询...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2022-10-24
治理动态
非常感谢你们及时劝阻我妈，阻拦诈骗行为，避免我家遭受35000元的损失。要不是在外务工，我一定登门道谢！”这通感谢电话，是因为当日上午在澧县农商银行澧南支行柜面上发生的一件事。当日上午10时许，居民曹大妈来到澧南支行柜台要求跨行转账。操作前当值柜员再次和客户确认收款方姓名，并询问是否认识对方。面对询...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2022-10-24
可王女士查账却发现，该笔款项并未到账，男子随即表示因资金周转问题银行卡被限额了，需要王女士协助转账2.4万元至他提供的卡号解除限额后，10万元才能到账，2.4万元也会如数退回。听了王女士的描述，工作人员已经明白这是一场电诈骗局。通过工作人员的耐心劝导，王女士终于反应过来，大呼“好险！
信用中国(湖南常德)
发布时间：2024-01-19
可王女士查账却发现，该笔款项并未到账，男子随即表示因资金周转问题银行卡被限额了，需要王女士协助转账2.4万元至他提供的卡号解除限额后，10万元才能到账，2.4万元也会如数退回。听了王女士的描述，工作人员已经明白这是一场电诈骗局。通过工作人员的耐心劝导，王女士终于反应过来，大呼“好险！
信用中国(湖南常德)
发布时间：2024-01-19
随后，张女士赶忙到龙潭桥支行办理汇款业务。期间，该支行工作人员发现卡号为国外账户，经多次询问是否认识对方，张女士仅说是熟人，对汇款原因也是闭口不提，这些引起了该支行工作人员的高度警觉，立即暂停了业务办理，并将此情况向委派会计进行了汇报。之后，经过一个多小时的沟通，张女士才说出汇款缘由，在了解情况后，...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2021-12-03
随后，张女士赶忙到龙潭桥支行办理汇款业务。期间，该支行工作人员发现卡号为国外账户，经多次询问是否认识对方，张女士仅说是熟人，对汇款原因也是闭口不提，这些引起了该支行工作人员的高度警觉，立即暂停了业务办理，并将此情况向委派会计进行了汇报。之后，经过一个多小时的沟通，张女士才说出汇款缘由，在了解情况后，...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2021-12-03
为筑牢反诈防线，民警现场为其手机安装“国家反诈中心”app并开启预警功能。警方提醒：市民应提高警惕，下载“国家反诈中心”app，遇可疑情况及时报警，共同守护财产安全。警方将持续强化反诈宣传与精准预警，全力护好群众“钱袋子”。
信用中国(湖南常德)
发布时间：2025-06-16
近日，临澧县公安局合口派出所根据相关线索，发现辖区内的曹某军（男，40岁，临澧县合口镇人）名下一张银行卡为从事境外网络赌博等违法活动提供便利，涉案金额高达一亿多元。办案民警迅速传唤曹某军并展开审讯工作。经审讯，2019年3月，曹某军受表姐李某之托，开办农行卡一张并将银行卡四件套交由李某。后因流水额度...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2020-10-15
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