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根据《工作指引》，银行应在为客户开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系时，切实落实“了解你的客户”原则，严格按照反洗钱和反恐怖融资以及跨境业务管理相关要求，使用可靠的数据或信息、独立来源的证明文件对客户身份进行识别和核实，充分了解非自然人客户受益所有人等，确保客户具备从事相关业务的资格，以及客户身份信...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2021-02-03
治理动态
日前，刘女士神色慌张地拿着手机跑进农行常德灌溪分理处，一边在手机上与名为“工信聊”的客服沟通，一边急切地请求大堂经理帮忙转账10万元。出于职业敏感，大堂经理了解事情原委后立马阻止其转账行为，并上报网点负责人。经过农行工作人员的耐心解释，准备转账的刘女士才意识到自己上当受骗了。刘女士说：“对方说我冒充...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2023-02-20
治理动态
日前，刘女士神色慌张地拿着手机跑进农行常德灌溪分理处，一边在手机上与名为“工信聊”的客服沟通，一边急切地请求大堂经理帮忙转账10万元。出于职业敏感，大堂经理了解事情原委后立马阻止其转账行为，并上报网点负责人。经过农行工作人员的耐心解释，准备转账的刘女士才意识到自己上当受骗了。刘女士说：“对方说我冒充...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2023-02-20
本市动态
许多前来健康义诊的老人说，他们最大的幸福就是有家有爱有健康，健康就是福，是自己安度晚年生活的必要保障，社工站和卫健局的义诊团队将健康知识和贴心医疗服务送到老年人身边，深受好评。这次公益活动受到老年人们一致的赞扬和支持，活动也进一步弘扬了中华民族尊老、敬老的优良传统，带动了全区营造关注老年人，关注老年...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2021-09-16
守信光荣
9月6日，客户周某在安乡农商银行安全保卫部接过失而复得的1万元现金和银行卡时，对该行给予高度评价并连声致谢，称赞“农商银行是客户的保护神”。9月5日23时许，周某在该行安障支行atm自助区办理业务时，不小心将1万元现金和一张福祥便民卡遗落在操作台上，鑫鼎保安公司夜巡保安陈铁军巡查到此，发现了其遗落的...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2021-09-15
欠钱不还的人你将无所遁形近日常德市武陵区人民法院公布一批失信者黑名单快看有没有你认识的人↓↓↓希望广大群众对“老赖”予以监督提供被执行人的财产线索~让ta们赶紧还钱！
信用中国(湖南常德)
发布时间：2019-07-03
本市联合奖惩信息
欠钱不还的人你将无所遁形近日常德市武陵区人民法院公布一批失信者黑名单快看有没有你认识的人↓↓↓希望广大群众对“老赖”予以监督提供被执行人的财产线索~让ta们赶紧还钱！
信用中国(湖南常德)
发布时间：2019-07-03
本市联合奖惩信息
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信用中国(湖南常德)
发布时间：2019-07-03
“你好，我想购买卫浴，能否现场看货？”近日，桃源县人民法院执行干警佯装客户购买货物，一招“引蛇出洞”，顺利找到“失踪”已久的被执行人陈某，促其履行部分还款义务49100元，并与申请人达成执行和解协议。据悉，陈某以家庭为单位经营了一家建材店。2019年，申请人钱某向该建材店供货148000元，由其妻子...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2023-11-30
“你好，我想购买卫浴，能否现场看货？”近日，桃源县人民法院执行干警佯装客户购买货物，一招“引蛇出洞”，顺利找到“失踪”已久的被执行人陈某，促其履行部分还款义务49100元，并与申请人达成执行和解协议。据悉，陈某以家庭为单位经营了一家建材店。2019年，申请人钱某向该建材店供货148000元，由其妻子...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2023-11-30
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