治理动态

巧妙拦截不明转账 守护百姓“钱袋子”

操作前当值柜员再次和客户确认收款方姓名，并询问是否认识对方。面对询问，曹大妈表现得十分不耐烦：“放心，你只负责转账，我有急事，快点转。”柜员敏锐地察觉到，客户很有可能是在向不法分子转账，遂立即停止了手中的操作，并以系统运行速度慢为由放慢了工作节奏，转而和曹大妈聊起了家常，放松其警惕，平复其情绪。在交...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2022-10-24

治理动态

巧妙拦截不明转账 守护百姓“钱袋子”

操作前当值柜员再次和客户确认收款方姓名，并询问是否认识对方。面对询问，曹大妈表现得十分不耐烦：“放心，你只负责转账，我有急事，快点转。”柜员敏锐地察觉到，客户很有可能是在向不法分子转账，遂立即停止了手中的操作，并以系统运行速度慢为由放慢了工作节奏，转而和曹大妈聊起了家常，放松其警惕，平复其情绪。在交...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2022-10-24

本市动态

桃源民警捣毁一“跑分”洗钱团伙，流水上亿元！

民警通过分析研判,发现江西赣州于都县的肖某有重大作案嫌疑。9月,民警前往江西将肖某抓获。面对审讯,肖某很快交待将银行卡提供给女朋友蔡某进行从事洗钱跑分活动,民警连夜将蔡某抓获。据蔡某供述:从2021年4月起,其受段某莉(在逃)的指使,伙同叶某楠两人在于都县从事洗钱“跑分”活动。办案民警一方面加大对肖...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2021-11-16

审核栏目

桃源民警捣毁一“跑分”洗钱团伙，流水上亿元！

民警通过分析研判,发现江西赣州于都县的肖某有重大作案嫌疑。9月,民警前往江西将肖某抓获。面对审讯,肖某很快交待将银行卡提供给女朋友蔡某进行从事洗钱跑分活动,民警连夜将蔡某抓获。据蔡某供述:从2021年4月起,其受段某莉(在逃)的指使,伙同叶某楠两人在于都县从事洗钱“跑分”活动。办案民警一方面加大对肖...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2021-11-16

信用风险提示

桃源农商银行细心盘问成功阻截网络诈骗转账为客户挽损7万元！

第二天，客户来我行向工作人员表示感谢，并注销了银行卡账户，将卡中的活期资金全部转成了定期存款。趁这个机会，我们了解了这起诈骗案的具体细节，还建议并帮助客户通过微信平台举报了该微信账户，避免该账户继续实施诈骗。

信用中国(湖南常德) 发布时间：2023-08-02

信用风险提示

桃源农商银行细心盘问成功阻截网络诈骗转账为客户挽损7万元！

第二天，客户来我行向工作人员表示感谢，并注销了银行卡账户，将卡中的活期资金全部转成了定期存款。趁这个机会，我们了解了这起诈骗案的具体细节，还建议并帮助客户通过微信平台举报了该微信账户，避免该账户继续实施诈骗。

信用中国(湖南常德) 发布时间：2023-08-02

信用刊物

信用周刊 | 强化信用监管 营造云上交易放心环境

信用中国(湖南常德) 发布时间：2020-07-13

本市动态

帮表姐办卡反被刑拘，临澧县一男子名下被境外网络赌博用作流水账户

近日，临澧县公安局合口派出所根据相关线索，发现辖区内的曹某军（男，40岁，临澧县合口镇人）名下一张银行卡为从事境外网络赌博等违法活动提供便利，涉案金额高达一亿多元。办案民警迅速传唤曹某军并展开审讯工作。经审讯，2019年3月，曹某军受表姐李某之托，开办农行卡一张并将银行卡四件套交由李某。后因流水额度...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2020-10-15

国家动态

湖南省企业收支流水征信平台上线1周年 助力2.3万户企业获得信贷326亿元

收支流水征信平台上线1年来，为中小微企业带来哪些好处？中国人民银行湖南省分行的数据显示，截至2024年10月末，省内11家银行累计为2.3万户中小微企业共计放款325.5亿元，户均放款140.2万元，加权年化利率为4.44%。主体覆盖率（“流水贷”查询企业数占全省活跃中小微企业数的比重）达到9.89...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2024-12-06

省内动态

湖南省企业收支流水征信平台上线1周年 助力2.3万户企业获得信贷326亿元

收支流水征信平台上线1年来，为中小微企业带来哪些好处？中国人民银行湖南省分行的数据显示，截至2024年10月末，省内11家银行累计为2.3万户中小微企业共计放款325.5亿元，户均放款140.2万元，加权年化利率为4.44%。主体覆盖率（“流水贷”查询企业数占全省活跃中小微企业数的比重）达到9.89...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2024-12-06