治理动态

巧妙拦截不明转账 守护百姓“钱袋子”

见曹大妈固执己见，柜员转而询问其子女联系方式，她拒绝提供，并要求柜员归还身份证和钱款。为避免客户上当受骗，网点会计主管借机问询了曹大妈所在村部会计的电话，几经周折，终于联系上其在外务工的女儿，并告知了事情原委。曹大妈女儿及时与母亲进行了沟通，最终成功劝其放弃转账，避免了财产损失。

信用中国(湖南常德) 发布时间：2022-10-24

治理动态

巧妙拦截不明转账 守护百姓“钱袋子”

见曹大妈固执己见，柜员转而询问其子女联系方式，她拒绝提供，并要求柜员归还身份证和钱款。为避免客户上当受骗，网点会计主管借机问询了曹大妈所在村部会计的电话，几经周折，终于联系上其在外务工的女儿，并告知了事情原委。曹大妈女儿及时与母亲进行了沟通，最终成功劝其放弃转账，避免了财产损失。

信用中国(湖南常德) 发布时间：2022-10-24

本市动态

直播营销也是信任营销

从最初卖食品、日用品，到如今卖房子、汽车等，再到地方干部直播带货卖当地农产品，网络直播营销方兴未艾。有数据显示，2019年中国直播电商行业的总规模达到4338亿元，预计2020年市场规模将突破9000亿元。可以说，直播营销便利了生活，增加了就业，带来了商机，活跃了经济。直播营销趋热的同时，也存在着一...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2020-07-17

省内动态

保监会整治营销失信和数据失真行为

此次专项检查不仅着力于整治营销失信、数据失真等市场乱象，打击欺骗保险消费者、隐瞒与保险合同有关的重要情况等违规销售行为，更增加了对客户信息真实性和小额理赔服务情况的检查，加强了对创新业务和交叉领域的监管。在规范保险公司销售行为的基础上，将违规销售行为的检查对象延伸至银行类兼业代理机构，规范中介渠道的...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2017-05-18

省内动态

保监会整治营销失信和数据失真行为

此次专项检查不仅着力于整治营销失信、数据失真等市场乱象，打击欺骗保险消费者、隐瞒与保险合同有关的重要情况等违规销售行为，更增加了对客户信息真实性和小额理赔服务情况的检查，加强了对创新业务和交叉领域的监管。在规范保险公司销售行为的基础上，将违规销售行为的检查对象延伸至银行类兼业代理机构，规范中介渠道的...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2017-05-18

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保监会整治营销失信和数据失真行为

此次专项检查不仅着力于整治营销失信、数据失真等市场乱象，打击欺骗保险消费者、隐瞒与保险合同有关的重要情况等违规销售行为，更增加了对客户信息真实性和小额理赔服务情况的检查，加强了对创新业务和交叉领域的监管。在规范保险公司销售行为的基础上，将违规销售行为的检查对象延伸至银行类兼业代理机构，规范中介渠道的...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2017-05-18

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保监会整治营销失信和数据失真行为

此次专项检查不仅着力于整治营销失信、数据失真等市场乱象，打击欺骗保险消费者、隐瞒与保险合同有关的重要情况等违规销售行为，更增加了对客户信息真实性和小额理赔服务情况的检查，加强了对创新业务和交叉领域的监管。在规范保险公司销售行为的基础上，将违规销售行为的检查对象延伸至银行类兼业代理机构，规范中介渠道的...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2017-05-18

本市动态

桃源民警捣毁一“跑分”洗钱团伙，流水上亿元！

办案民警一方面加大对肖某等三人的审讯力度,另一方面从几人的银行转账流水进行分析,很快一个以谢某(福建人,在逃)、赖某(江西赣州人,在逃),段某莉为首的特大“跑分”洗钱团伙呈现了出来,整个团伙成员达20多人,洗钱“跑分”金额多达上亿元!随后,办案民警前往江西、福建、广东、河南等省份先后抓获洗钱“跑分”

信用中国(湖南常德) 发布时间：2021-11-16

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桃源民警捣毁一“跑分”洗钱团伙，流水上亿元！

办案民警一方面加大对肖某等三人的审讯力度,另一方面从几人的银行转账流水进行分析,很快一个以谢某(福建人,在逃)、赖某(江西赣州人,在逃),段某莉为首的特大“跑分”洗钱团伙呈现了出来,整个团伙成员达20多人,洗钱“跑分”金额多达上亿元!随后,办案民警前往江西、福建、广东、河南等省份先后抓获洗钱“跑分”

信用中国(湖南常德) 发布时间：2021-11-16

信用风险提示

桃源农商银行细心盘问成功阻截网络诈骗转账为客户挽损7万元！

第二天，客户来我行向工作人员表示感谢，并注销了银行卡账户，将卡中的活期资金全部转成了定期存款。趁这个机会，我们了解了这起诈骗案的具体细节，还建议并帮助客户通过微信平台举报了该微信账户，避免该账户继续实施诈骗。

信用中国(湖南常德) 发布时间：2023-08-02