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治理动态
见曹大妈固执己见，柜员转而询问其子女联系方式，她拒绝提供，并要求柜员归还身份证和钱款。为避免客户上当受骗，网点会计主管借机问询了曹大妈所在村部会计的电话，几经周折，终于联系上其在外务工的女儿，并告知了事情原委。曹大妈女儿及时与母亲进行了沟通，最终成功劝其放弃转账，避免了财产损失。
信用中国(湖南常德)
发布时间：2022-10-24
治理动态
见曹大妈固执己见，柜员转而询问其子女联系方式，她拒绝提供，并要求柜员归还身份证和钱款。为避免客户上当受骗，网点会计主管借机问询了曹大妈所在村部会计的电话，几经周折，终于联系上其在外务工的女儿，并告知了事情原委。曹大妈女儿及时与母亲进行了沟通，最终成功劝其放弃转账，避免了财产损失。
信用中国(湖南常德)
发布时间：2022-10-24
一直以来，我县都高度重视电信诈骗防范工作，通过组织开展宣传活动，发放宣传手册，播放诈骗案例，提高广大人民群众的防骗意识、识骗本领和反骗觉悟。下一步，我县将继续加强组织领导，压紧压实工作责任，建立健全工作机制，全力做好电信诈骗的防范和打击等工作。（责任编辑：童凤琴)
信用中国(湖南常德)
发布时间：2021-12-03
一直以来，我县都高度重视电信诈骗防范工作，通过组织开展宣传活动，发放宣传手册，播放诈骗案例，提高广大人民群众的防骗意识、识骗本领和反骗觉悟。下一步，我县将继续加强组织领导，压紧压实工作责任，建立健全工作机制，全力做好电信诈骗的防范和打击等工作。（责任编辑：童凤琴)
信用中国(湖南常德)
发布时间：2021-12-03
可王女士查账却发现，该笔款项并未到账，男子随即表示因资金周转问题银行卡被限额了，需要王女士协助转账2.4万元至他提供的卡号解除限额后，10万元才能到账，2.4万元也会如数退回。听了王女士的描述，工作人员已经明白这是一场电诈骗局。通过工作人员的耐心劝导，王女士终于反应过来，大呼“好险！
信用中国(湖南常德)
发布时间：2024-01-19
可王女士查账却发现，该笔款项并未到账，男子随即表示因资金周转问题银行卡被限额了，需要王女士协助转账2.4万元至他提供的卡号解除限额后，10万元才能到账，2.4万元也会如数退回。听了王女士的描述，工作人员已经明白这是一场电诈骗局。通过工作人员的耐心劝导，王女士终于反应过来，大呼“好险！
信用中国(湖南常德)
发布时间：2024-01-19
陪同办理业务的妹妹察觉王女士大额取现、神情紧张且提及“安全账户”等异常行为，果断报警。白鹤派出所民警迅速到场，经民辅警耐心解释和劝说，结合公安办案流程剖析骗局漏洞，王女士最终认清诈骗本质，保住已取出的14万元及预约取现的43万元。
信用中国(湖南常德)
发布时间：2025-06-16
根据《工作指引》，银行应在为客户开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系时，切实落实“了解你的客户”原则，严格按照反洗钱和反恐怖融资以及跨境业务管理相关要求，使用可靠的数据或信息、独立来源的证明文件对客户身份进行识别和核实，充分了解非自然人客户受益所有人等，确保客户具备从事相关业务的资格，以及客户身份信...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2021-02-03
治理动态
日前，刘女士神色慌张地拿着手机跑进农行常德灌溪分理处，一边在手机上与名为“工信聊”的客服沟通，一边急切地请求大堂经理帮忙转账10万元。出于职业敏感，大堂经理了解事情原委后立马阻止其转账行为，并上报网点负责人。经过农行工作人员的耐心解释，准备转账的刘女士才意识到自己上当受骗了。刘女士说：“对方说我冒充...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2023-02-20
治理动态
日前，刘女士神色慌张地拿着手机跑进农行常德灌溪分理处，一边在手机上与名为“工信聊”的客服沟通，一边急切地请求大堂经理帮忙转账10万元。出于职业敏感，大堂经理了解事情原委后立马阻止其转账行为，并上报网点负责人。经过农行工作人员的耐心解释，准备转账的刘女士才意识到自己上当受骗了。刘女士说：“对方说我冒充...
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发布时间：2023-02-20
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