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治理动态
要不是在外务工，我一定登门道谢！”这通感谢电话，是因为当日上午在澧县农商银行澧南支行柜面上发生的一件事。当日上午10时许，居民曹大妈来到澧南支行柜台要求跨行转账。操作前当值柜员再次和客户确认收款方姓名，并询问是否认识对方。面对询问，曹大妈表现得十分不耐烦：“放心，你只负责转账，我有急事，快点转。”柜...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2022-10-24
治理动态
要不是在外务工，我一定登门道谢！”这通感谢电话，是因为当日上午在澧县农商银行澧南支行柜面上发生的一件事。当日上午10时许，居民曹大妈来到澧南支行柜台要求跨行转账。操作前当值柜员再次和客户确认收款方姓名，并询问是否认识对方。面对询问，曹大妈表现得十分不耐烦：“放心，你只负责转账，我有急事，快点转。”柜...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2022-10-24
办案民警一方面加大对肖某等三人的审讯力度,另一方面从几人的银行转账流水进行分析,很快一个以谢某(福建人,在逃)、赖某(江西赣州人,在逃),段某莉为首的特大“跑分”洗钱团伙呈现了出来,整个团伙成员达20多人,洗钱“跑分”金额多达上亿元!随后,办案民警前往江西、福建、广东、河南等省份先后抓获洗钱“跑分”
信用中国(湖南常德)
发布时间：2021-11-16
办案民警一方面加大对肖某等三人的审讯力度,另一方面从几人的银行转账流水进行分析,很快一个以谢某(福建人,在逃)、赖某(江西赣州人,在逃),段某莉为首的特大“跑分”洗钱团伙呈现了出来,整个团伙成员达20多人,洗钱“跑分”金额多达上亿元!随后,办案民警前往江西、福建、广东、河南等省份先后抓获洗钱“跑分”
信用中国(湖南常德)
发布时间：2021-11-16
“准”即运用上海税务稽查案源管理平台强大的数据分析功能，以及公安部门丰富的技侦手段，精准锁定220多名犯罪嫌疑人；“狠”即集中全市公安税务精干力量，在全市10个据点快速出击，对非法出售发票和虚开相分离的新犯罪手法从源头上斩断，对犯罪分子形成高压震慑。创新体制破获跨区域典型案件2017年年底，税务总局...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2018-09-25
“准”即运用上海税务稽查案源管理平台强大的数据分析功能，以及公安部门丰富的技侦手段，精准锁定220多名犯罪嫌疑人；“狠”即集中全市公安税务精干力量，在全市10个据点快速出击，对非法出售发票和虚开相分离的新犯罪手法从源头上斩断，对犯罪分子形成高压震慑。创新体制破获跨区域典型案件2017年年底，税务总局...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2018-09-25
第二天，客户来我行向工作人员表示感谢，并注销了银行卡账户，将卡中的活期资金全部转成了定期存款。趁这个机会，我们了解了这起诈骗案的具体细节，还建议并帮助客户通过微信平台举报了该微信账户，避免该账户继续实施诈骗。
信用中国(湖南常德)
发布时间：2023-08-02
第二天，客户来我行向工作人员表示感谢，并注销了银行卡账户，将卡中的活期资金全部转成了定期存款。趁这个机会，我们了解了这起诈骗案的具体细节，还建议并帮助客户通过微信平台举报了该微信账户，避免该账户继续实施诈骗。
信用中国(湖南常德)
发布时间：2023-08-02
办案民警迅速传唤曹某军并展开审讯工作。经审讯，2019年3月，曹某军受表姐李某之托，开办农行卡一张并将银行卡四件套交由李某。后因流水额度过大，银行卡不能使用，才从李某口中得知该卡一直作为境外网络赌博流水账户使用。曹某军表示非常后悔没能拒绝表姐李某的请求。
信用中国(湖南常德)
发布时间：2020-10-15
2023年，收支流水征信平台正式上线，湖南在金融支持中小微企业发展工作上迈出了重要一步。归集全省285.3万家对公单位收支流水数据21.4亿条，查询量33.6万笔，4.2万户企业授信，2.3万家企业获得贷款……这是过去1年企业收支流水征信平台运营的“成绩单”。通过融合收支流水数据与政务数据，湖南征信...
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发布时间：2024-12-06
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