治理动态

巧妙拦截不明转账 守护百姓“钱袋子”

要不是在外务工，我一定登门道谢！”这通感谢电话，是因为当日上午在澧县农商银行澧南支行柜面上发生的一件事。当日上午10时许，居民曹大妈来到澧南支行柜台要求跨行转账。操作前当值柜员再次和客户确认收款方姓名，并询问是否认识对方。面对询问，曹大妈表现得十分不耐烦：“放心，你只负责转账，我有急事，快点转。”柜...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2022-10-24

治理动态

巧妙拦截不明转账 守护百姓“钱袋子”

要不是在外务工，我一定登门道谢！”这通感谢电话，是因为当日上午在澧县农商银行澧南支行柜面上发生的一件事。当日上午10时许，居民曹大妈来到澧南支行柜台要求跨行转账。操作前当值柜员再次和客户确认收款方姓名，并询问是否认识对方。面对询问，曹大妈表现得十分不耐烦：“放心，你只负责转账，我有急事，快点转。”柜...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2022-10-24

本市动态

桃源民警捣毁一“跑分”洗钱团伙，流水上亿元！

办案民警一方面加大对肖某等三人的审讯力度,另一方面从几人的银行转账流水进行分析,很快一个以谢某(福建人,在逃)、赖某(江西赣州人,在逃),段某莉为首的特大“跑分”洗钱团伙呈现了出来,整个团伙成员达20多人,洗钱“跑分”金额多达上亿元!随后,办案民警前往江西、福建、广东、河南等省份先后抓获洗钱“跑分”

信用中国(湖南常德) 发布时间：2021-11-16

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桃源民警捣毁一“跑分”洗钱团伙，流水上亿元！

办案民警一方面加大对肖某等三人的审讯力度,另一方面从几人的银行转账流水进行分析,很快一个以谢某(福建人,在逃)、赖某(江西赣州人,在逃),段某莉为首的特大“跑分”洗钱团伙呈现了出来,整个团伙成员达20多人,洗钱“跑分”金额多达上亿元!随后,办案民警前往江西、福建、广东、河南等省份先后抓获洗钱“跑分”

信用中国(湖南常德) 发布时间：2021-11-16

信用风险提示

桃源农商银行细心盘问成功阻截网络诈骗转账为客户挽损7万元！

第二天，客户来我行向工作人员表示感谢，并注销了银行卡账户，将卡中的活期资金全部转成了定期存款。趁这个机会，我们了解了这起诈骗案的具体细节，还建议并帮助客户通过微信平台举报了该微信账户，避免该账户继续实施诈骗。

信用中国(湖南常德) 发布时间：2023-08-02

信用风险提示

桃源农商银行细心盘问成功阻截网络诈骗转账为客户挽损7万元！

第二天，客户来我行向工作人员表示感谢，并注销了银行卡账户，将卡中的活期资金全部转成了定期存款。趁这个机会，我们了解了这起诈骗案的具体细节，还建议并帮助客户通过微信平台举报了该微信账户，避免该账户继续实施诈骗。

信用中国(湖南常德) 发布时间：2023-08-02

本市动态

公职“老赖”恶意拒执小车被扣

黄某因做生意缺周转资金，找某公司借款20万元后一直不还。某公司起诉前，向该院申请财产保全，该院依法裁定冻结黄某所有银行卡。判决生效后，黄某仍未履行还款义务。黄某正常上班，本有工资，其工资卡被司法冻结后，黄某仍执意向财政所提交申请，将发放到其名下银行卡的工资转移支付到案外人名下。

信用中国(湖南常德) 发布时间：2020-08-19

治理动态

澧县：对公职人员酒驾醉驾“零容忍”

与此同时，澧县纪委监委还加强与公安交警部门的沟通，将交警查办的酒驾醉驾人员名单、党员干部和公职人员信息表导入大数据平台，进行关键要素比对，锁定问题线索，定期汇总处置情况，防止出现“漏网之鱼”。除了在线索来源上找突破，该县纪委监委对党员干部和公职人员酒驾醉驾行为一律“零容忍”，发现一起、严查一起。20...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2022-03-09

治理动态

澧县：对公职人员酒驾醉驾“零容忍”

与此同时，澧县纪委监委还加强与公安交警部门的沟通，将交警查办的酒驾醉驾人员名单、党员干部和公职人员信息表导入大数据平台，进行关键要素比对，锁定问题线索，定期汇总处置情况，防止出现“漏网之鱼”。除了在线索来源上找突破，该县纪委监委对党员干部和公职人员酒驾醉驾行为一律“零容忍”，发现一起、严查一起。20...

信用中国(湖南常德) 发布时间：2022-03-09

本市动态

帮表姐办卡反被刑拘，临澧县一男子名下被境外网络赌博用作流水账户

后因流水额度过大，银行卡不能使用，才从李某口中得知该卡一直作为境外网络赌博流水账户使用。曹某军表示非常后悔没能拒绝表姐李某的请求。目前，曹某军因非法提供信用卡信息罪已被公安机关依法刑事拘留，案件还在进一步侦办当中。

信用中国(湖南常德) 发布时间：2020-10-15