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  • 3、非法洗钱的过滤器为了使灰色收入合法化,犯罪分子将不法资金存入租赁来的银行卡内,再以虚拟交易的方式套取现金,现资金的转移,多次转移后非法资金便变得“干干净净”。检察官提醒:银行卡不是赚钱的具,家要提高辨别能力,增强防范意识,注意个人信息的保密,切忌投占便宜的心理,免受不法分子利用。
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