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  • 转账完毕后,案外吴某给李某发微信,告知其原告鲁某已经支付12万元至银行卡账户,并连同发送了需要办理入学事宜孩子的信息。后原告鲁某确认其亲戚的小孩已不能相应学校读书。同日,原、被告分别至派出所报案。案外吴某分别退还原告1万元,共计2万元,之后再未退款。原告鲁某找到被告李某,双发生争执。被告李某...
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  • 3、非法洗钱的过滤为了使灰色收入法化,犯罪分子将不法资金存入租赁来的银行卡内,再以虚拟交易的式套取现金,实现资金的转移,多次转移后非法资金便变得“干干净净”。检察官提醒:银行卡不是赚钱的具,大家要提高辨别能力,增强防范意识,注意个信息的保密,切忌投占便宜的心理,受不法分子利用。
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