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治理动态
要不是在外务工，我一定登门道谢！”这通感谢电话，是因为当日上午在澧县农商银行澧南支行柜面上发生的一件事。当日上午10时许，居民曹大妈来到澧南支行柜台要求跨行转账。操作前当值柜员再次和客户确认收款方姓名，并询问是否认识对方。面对询问，曹大妈表现得十分不耐烦：“放心，你只负责转账，我有急事，快点转。”柜...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2022-10-24
治理动态
要不是在外务工，我一定登门道谢！”这通感谢电话，是因为当日上午在澧县农商银行澧南支行柜面上发生的一件事。当日上午10时许，居民曹大妈来到澧南支行柜台要求跨行转账。操作前当值柜员再次和客户确认收款方姓名，并询问是否认识对方。面对询问，曹大妈表现得十分不耐烦：“放心，你只负责转账，我有急事，快点转。”柜...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2022-10-24
办案民警一方面加大对肖某等三人的审讯力度,另一方面从几人的银行转账流水进行分析,很快一个以谢某(福建人,在逃)、赖某(江西赣州人,在逃),段某莉为首的特大“跑分”洗钱团伙呈现了出来,整个团伙成员达20多人,洗钱“跑分”金额多达上亿元!随后,办案民警前往江西、福建、广东、河南等省份先后抓获洗钱“跑分”
信用中国(湖南常德)
发布时间：2021-11-16
办案民警一方面加大对肖某等三人的审讯力度,另一方面从几人的银行转账流水进行分析,很快一个以谢某(福建人,在逃)、赖某(江西赣州人,在逃),段某莉为首的特大“跑分”洗钱团伙呈现了出来,整个团伙成员达20多人,洗钱“跑分”金额多达上亿元!随后,办案民警前往江西、福建、广东、河南等省份先后抓获洗钱“跑分”
信用中国(湖南常德)
发布时间：2021-11-16
在此背景下，中国银行间市场交易商协会组织市场成员启动《指引》修订工作，结合最高法发布的《全国法院审理债券纠纷案件座谈会纪要》，对尽职调查工作提出更为精细化、更具系统性和可操作性的配套完善要求。此次修订将尽职调查工作的开展情况，作为评价主承销商从事债务融资工具业务是否尽职履责的重要依据。进一步明确主承...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2020-12-10
于是我们安抚客户后，向她介绍了常见的冒充公检法、亲朋好友，刷单返利，不明链接等电信诈骗手法，提醒客户不要理会，尽快向当地派出所核实。第二天，客户来我行向工作人员表示感谢，并注销了银行卡账户，将卡中的活期资金全部转成了定期存款。
信用中国(湖南常德)
发布时间：2023-08-02
于是我们安抚客户后，向她介绍了常见的冒充公检法、亲朋好友，刷单返利，不明链接等电信诈骗手法，提醒客户不要理会，尽快向当地派出所核实。第二天，客户来我行向工作人员表示感谢，并注销了银行卡账户，将卡中的活期资金全部转成了定期存款。
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发布时间：2023-08-02
常用下载
附件：信用随手查.zip
信用中国(湖南常德)
发布时间：2020-12-03
信用研究
一、政府规制中信用工具的制度内涵(一)“信用”概念的多层结构“信用”是一个意涵层次丰富的语词，第一，作为道德要求的“诚信”。诚信的道德要求是“信用”概念的原初维度。作为道德的核心要求之一，诚信不仅出现在诸多典籍古训中，也经常出现在当代规范中。第二，作为法律原则的“诚实信用”。诚实信用是贯穿公法和私法...
信用中国(湖南常德)
发布时间：2018-03-05
后因流水额度过大，银行卡不能使用，才从李某口中得知该卡一直作为境外网络赌博流水账户使用。曹某军表示非常后悔没能拒绝表姐李某的请求。目前，曹某军因非法提供信用卡信息罪已被公安机关依法刑事拘留，案件还在进一步侦办当中。
信用中国(湖南常德)
发布时间：2020-10-15
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